CEO von Mining Capital Coin wegen Krypto-Betrugs in Höhe von 62 Millionen Dollar angeklagt

Der CEO und Gründer von Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr., wurde – in einer gestern veröffentlichten Anklageschrift – vom DOJ beschuldigt, angeblich ein globales Investitionsbetrugssystem in Höhe von 62 Millionen US-Dollar betrieben zu haben. Er ist der jüngste von mehreren Köpfen von Kryptounternehmen, die kürzlich in ähnlicher Weise angeklagt wurden.

Durch sein Unternehmen überzeugte Capuci Investoren, „Mining Packages“ zu kaufen, ein globales Netzwerk von Kryptowährungsminen, das jede Woche eine bestimmte Rendite versprach. Aber anstatt die Gelder der Investoren für das Schürfen von Kryptowährung zu verwenden, wie er es versprochen hatte, behauptet das DOJ, dass Capuci abgezweigt sei die Gelder in seine eigenen Kryptowährungs-Wallets ein. Ein anderes MCC-Produkt, bekannt als „Trading Bots“, operierte unter den gleichen falschen Vorwänden. Capuci behauptete, dass die Bots mit „sehr hoher Frequenz arbeiteten und Tausende von Trades pro Sekunde durchführen konnten“, und versprach den Anlegern täglich kehrt zurück.

„Wie bei den Mining Packages hat Capuci jedoch angeblich mit den Trading Bots ein Anlagebetrugssystem betrieben und MCC Trading Bots nicht, wie versprochen, verwendet, um Einnahmen für Investoren zu generieren, sondern die Gelder an sich und Co. umgeleitet -Verschwörer“, schrieb das DOJ in seiner Anklageschrift.

MCC schien alle Funktionen eines Pyramidensystems zu haben. Capuci rekrutierte Affiliates und Promoter, um Investoren anzulocken. Im Gegenzug versprach er den Veranstaltern eine Reihe üppiger Geschenke, darunter Apple-Uhren, iPads und Luxusfahrzeuge.

Derzeit untersucht das Miami Field Office des FBI den Fall. Das DOJ hat Capuci, der aus Port St. Lucie, Florida, stammt, der Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche angeklagt. Im Falle eines Schuldspruchs droht ihm eine Höchststrafe von 45 Jahren.

In einer Überprüfung der Kryptowährungs-Mining-Plattform stellte der Krypto-Blogger Peter Obi fest, dass die Kombination aus der monatlichen Mitgliedsgebühr von MCC von 50 US-Dollar und der hohen Auszahlungsgebühr von 3 % bedeutete, dass Investoren wahrscheinlich keinen Gewinn erzielen würden, es sei denn, sie verwiesen andere Investoren. Er wies darauf hin, dass ein solcher Überweisungsprozess „besonders besorgniserregend“ sei, da er mit anderen früheren Krypto-Betrügereien übereinstimmte.

Tatsächlich wurde eine Reihe von Krypto-Führungskräften von den Behörden beschuldigt, in den letzten Jahren Schneeballsysteme betrieben zu haben. Anfang dieses Jahres hat das DOJ den Gründer von Bitconnect, Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, angeklagt, weil er angeblich ein 2-Milliarden-Dollar-Ponzi-System betrieben hat – das vermutlich das größte Pyramidensystem für virtuelle Währungen in der Geschichte ist.

Capuci hat sein Unternehmen nie bei der SEC registriert. Die Agentur hat heute eine Betrugswarnung für das Unternehmen herausgegeben. Nach Angaben der SEC haben Capuci und seine Mitarbeiter 65.535 Investoren erfolgreich davon überzeugt, weltweit Mining-Pakete zu kaufen, und versprachen tägliche Renditen von einem Prozent, die über ein Jahr lang wöchentlich gezahlt wurden. Insgesamt hat die Gruppe 8,1 Millionen Dollar aus dem Verkauf der Mining-Pakete und 3,2 Millionen Dollar aus Initiierungsgebühren netto eingenommen.